PV 25 novembre 2008

Procurations ; Michel Pettiaux (Fares) ; Carine Hermal (ISBW) ; Patrick Piret Gerard  (Eccossad) ; Georgette Wauthelet (PBW).  

Rapporteur : Viviane Demortier

Ouverture de la séance sous la Présidence du  Dr Pauluis

Le Dr Pauluis, Président du CLPS - Bw ouvre la séance de  l’Assemblée générale. Celle-ci fait suite au Conseil d’administration.

Elle a pour ordre du jour :

•    Validité

Monsieur le Président précise que le quorum étant atteint, l’Assemblée générale est donc valablement constituée pour délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée générale, Monsieur le Président expose les motifs qui ont amenés les propositions figurant à l’ordre du jour.

•    Approbation du PV du 19/03/08

Le PV est approuvé sans modifications.

•    Agrément du CLPS

Madame Demortier porte à la connaissance des membres de l’Assemblée générale que le CLPS-Bw est agréé par la Communauté française pour une nouvelle période de cinq ans. Cet agrément fait suite à l’introduction du nouveau programme d’actions coordonnées pluriannuel.

•    Modification du siège social

Le siège social du CLPS-Bw et le siège des activités se trouvent à Court St Etienne. Au printemps prochain, les bureaux seront transférés à Wavre, Chaussée des collines 54. Ces locaux sont mis à disposition de l’asbl par la Province du Brabant wallon. Le maintien des activités à Court St Etienne est devenu difficile compte tenu de l’insalubrité des lieux. Après débat, le changement de siège est entériné.

•    Frais de déplacement des administrateurs non rémunérés

Ce point est reporté afin d’examiner l’impact financier d’une éventuelle  décision sur le montant total de l’assurance responsabilité civile.

•    Acceptation du budget 2008

Madame Demortier soumet à l’Assemblée générale, le budget 2008. Compte tenu de la fin d’agrément en septembre le budget 2008 avait été établi sur une base de neuf mois. Une projection sur l’année entière a été réalisée. Un document est disponible en annexe.

Le budget 2008 est approuvé.

•    Présentation du bilan intermédiaire par Monsieur Delhalle

Monsieur Delhalle présente un bilan intermédiaire à la date du 24 novembre 2008. Ce bilan met en exergue un solde positif de 67 028,22 euros. Cette situation résulte d’une enveloppe salariale pour un chargé de projets qui n’a pas pu être dépensée compte tenu de la fin d’agrément du CLPS (09/08)  et une longue période de transition entre deux présidences.

Diverses dépenses peuvent être effectuées, en particulier pour du matériel et des outils pédagogiques, du matériel informatique, du matériel de bureau et de papeterie.

Le solde sera restitué aux pouvoirs subsidiants.

Les documents relatifs à ce bilan sont disponibles en annexe.

•    Proposition d’engagement d’un chargé de projet

Le Conseil d’administration a approuvé l’engagement de Céline Houtain et propose sa candidature à l’Assemblée générale qui entérine cette décision.

Fin de séance à 10h30

Dr J. Pauluis

Président du CLPS-Bw